监事会会议基本情况 - 第六届监事会第十四次会议于湖南省岳阳市岳阳楼区延寿寺路公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月17日通过电子邮件等方式送达 会议应到监事3名 实到监事3名 [1] - 会议由监事会主席高叶根主持 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告编制和审议程序符合法律法规及公司内部管理制度 [2] - 半年度报告内容和格式符合中国证监会及深交所规定 真实准确反映公司经营状况和财务状况 [2] - 未发现报告编制和审议人员存在违反保密规定的行为 [2] 募集资金管理情况 - 公司严格按监管要求对募集资金进行使用和管理 未发生越权使用或改变资金用途的情况 [3] - 募集资金存放与使用合法合规 专项报告真实反映2025年半年度募集资金状况 [3] - 拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 需提交临时股东会审议 [4] 公司章程修订情况 - 根据《公司法》及配套制度规定 结合公司实际情况修订现行《公司章程》 [5] - 修订事项获监事会全体成员一致同意 需提交2025年第一次临时股东会特别决议审议 [5]