会议基本信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年7月28日召开，审议通过召开临时股东会议案 [1] - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月15日上午10:00在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 网络投票时间通过深交所交易系统为2025年8月15日9:15-15:00，互联网投票系统同步开放 [1] 参会人员资格 - 截至2025年8月8日交易结束后登记在册的全体普通股股东均有权出席 [2] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请律师可列席会议 [2] - 股东可委托代理人表决（代理人无需为公司股东） [2] 审议事项内容 - 提案包括《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [3][9] - 议案需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过 [5] - 相关文件详见2025年7月《证券日报》及巨潮资讯网披露的董事会/监事会决议公告 [3][4] 会议登记方式 - 自然人股东需持身份证及授权委托书（代理人适用）登记 [6] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书等材料 [6] - 异地股东可通过信函或传真于2025年8月14日17:00前完成登记，需电话确认 [6] 网络投票机制 - 同一股份仅能选择现场、交易系统或互联网投票中的一种方式 [2] - 重复投票以第一次表决结果为准 [2] - 中小投资者（非董监高及持股5%以上股东）表决结果将单独计票并披露 [5] 备查文件与操作指引 - 网络投票操作流程详见附件1，含深交所交易系统与互联网系统双渠道 [6][7] - 互联网投票需办理"深交所数字证书"或"服务密码"身份认证 [7] - 授权委托书需明确记载对每项提案的表决意见（同意/反对/弃权） [8][9]