股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次 需在上个会计年度结束后6个月内举行 [1] - 临时股东会在出现法定情形时2个月内召开 [1] - 不能按期召开需向证监会派出机构和深交所报告并公告 [2] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会 董事会需在10日内书面反馈 [2] - 审计委员会可书面提议召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 [3] - 持股10%以上股东可请求召开临时股东会 董事会需在10日内反馈 [3] - 董事会不反馈时 审计委员会可自行召集 [3] - 审计委员会不召集时 连续90日持股10%以上股东可自行召集 [4][5] 股东会提案要求 - 提案需属于股东会职权范围且有明确议题 [5] - 持股1%以上股东可在会议召开10日前提出临时提案 [7] - 召集人需在收到提案后2日内发出补充通知 [7] - 股东会通知后不得修改已列明提案 [7] 股东会职权范围 - 选举非职工代表董事及决定董事报酬 [6] - 批准利润分配方案和亏损弥补方案 [6] - 决定增资减资及发行公司债券 [6] - 批准重大资产交易（超过总资产30%） [6] - 修改公司章程及变更募集资金用途 [6] - 审议股权激励和员工持股计划 [6] 会议通知要求 - 年度股东会需提前20日通知 临时股东会提前15日通知 [8] - 通知需包含全部提案内容及决策所需资料 [8] - 董事选举需披露候选人详细资料 [8] - 股权登记日与会议日期间隔不超过7个工作日 [8] 会议召开方式 - 采用现场会议形式 并提供网络投票便利 [9] - 网络投票时间不得早于现场会前一日15:00 [9] - 不得迟于现场会当日9:30开始 [9] - 结束时间不早于现场会当日15:00 [9] 表决规则 - 每股份有一表决权 公司自有股份无表决权 [9][10] - 关联股东需回避表决 [11] - 影响中小投资者事项需单独计票 [11] - 可实行累积投票制选举董事 [12] - 同一表决权不得重复投票 [12] 决议执行 - 新任董事按公司章程规定就任 [15] - 分红送股方案需在会后2个月内实施 [15] - 违法决议无效 程序瑕疵可请求法院撤销 [16] - 争议期间仍需执行股东会决议 [16] 监管措施 - 未按期召开股东会可能导致股票停牌 [18] - 程序违规可能被责令改正或纪律处分 [19] - 严重违规可能实施市场禁入 [19]