股东大会基本信息 - 成都旭光电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年7月29日14:30在四川省成都市新都区新都区新工大道318号旭光电子办公楼三楼会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 现场会议由董事长刘卫东主持 [3] - 网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行 投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [3] 股东大会召集与召开程序 - 公司于2025年7月8日通过指定信息披露媒体发布召开股东大会的通知 通知载明了会议日期、时间、地点、审议事项等内容 [3] - 股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [3] 股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共计934人 代表有表决权股份355,318,722股 占公司股份总数的42.8107% [3] - 现场出席会议股东及股东代表4人 代表有表决权股份347,672,362股 占公司股份总数的41.8894% [3] - 通过网络投票的股东930人 代表有表决权股份7,646,360股 占公司股份总数的0.9213% [4] - 中小投资者932人 代表有表决权股份7,646,560股 占公司股份总数的0.9213% [5] 议案表决结果 - 《关于抵押不动产为项目贷款提供担保的议案》获得通过 同意354,746,842股 占出席会议有效表决权股份总数的99.8390% [6] - 中小投资者对该议案同意7,074,680股 占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的92.5211% [6] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [6] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [6] - 股东大会表决程序及表决结果合法有效 [6]