发行方案概要 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过3.199亿元 发行数量4537.59万股 不超过发行前总股本的30% [1] 财务影响测算假设 - 测算基于2024年扣非归母净利润1.14亿元 设2025年净利润持平/增长10%/增长20%三种情形 [2] - 发行前总股本8.47亿股 发行后总股本增至8.92亿股 [2][3] - 假设经营环境及行业政策未发生重大不利变化 [2] 每股收益影响 - 情形1（净利润持平）：基本每股收益0.17元/股 扣非后基本每股收益0.13元/股 [3][4] - 情形2（净利润增10%）：基本每股收益0.19元/股 扣非后基本每股收益0.15元/股 [4] - 情形3（净利润增20%）：基本每股收益0.21元/股 扣非后基本每股收益0.16元/股 [4] 净资产收益率影响 - 情形1：加权平均净资产收益率从3.90%降至3.72% 扣非后从3.01%降至2.87% [4] - 情形2：加权平均净资产收益率从3.90%升至4.08% 扣非后从3.01%升至3.15% [4] - 情形3：加权平均净资产收益率从3.90%升至4.45% 扣非后从3.01%升至3.43% [4] 募集资金运用措施 - 加强募集资金管理与运用 提升经营效率 强化投资者回报机制 [5] - 严格管理募集资金专户 提高资金使用效率 [5] - 完善公司治理结构 保障中小股东权益 [6] 股东回报规划 - 制定2024-2026年度股东回报规划 推动利润分配提升股东回报水平 [6] - 董事及高管承诺不损害公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩 [7][8] - 控股股东承诺不干预公司经营 不侵占利益 [8]