董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年7月29日以现场加通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席董事7人 其中4名董事以通讯方式参会 [1] - 会议召集 召开及表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议决议 - 审议通过向控股股东借款暨关联交易的议案 借款额度为人民币50,000万元 [1] - 借款期限12个月 自实际放款日起算 利率不高于贷款市场报价利率 [1] - 利息按实际借款天数支付 可分批提款及提前还本付息 无需抵押或担保 [1] 表决结果与披露情况 - 表决结果为4票同意 0票反对 0票弃权 3名关联董事回避表决 [2] - 议案已通过2025年第二次独立董事专门会议审议 [2] - 详细内容参见巨潮资讯网披露的关联交易公告 [2]