核心观点 - 公司监事会全票通过向特定对象发行A股股票相关议案 包括发行价格和数量调整 募集资金用途及关联交易等事项 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] 发行方案调整 - 因2024年年度权益分派实施 发行价格从7.16元/股调整为7.05元/股 调整依据为每股派发现金红利0.109元 [3][4] - 发行数量确定为45,375,887股 不超过发行前总股本的30% [4] - 发行对象为控股股东中国有研科技集团有限公司 以现金方式全额认购 [2] 募集资金用途 - 募集资金总额不超过319,900,007.18元 全部用于偿还国拨资金专项债务 [4] - 资金用途已编制可行性分析报告并获得监事会通过 [9][10] 股票锁定期安排 - 控股股东认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让 [5] - 锁定期内因分配股票股利或资本公积转增等衍生的股票同样遵守锁定安排 [5] 决议有效期 - 本次向特定对象发行股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起12个月 [6] 文件更新情况 - 根据调整后的发行方案 公司更新了发行预案 论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [7][8][9][10] - 控股股东及公司董事 高级管理人员就摊薄即期回报出具了填补措施承诺 [8]