独立董事辞职情况 - 独立董事胡佩芳因身体原因辞去独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务 原定任期至2026年2月23日 [1][3] - 独立董事崔承刚因任职单位工作变动辞去独立董事及战略委员会委员职务 原定任期至2026年2月23日 [1][3] - 两人辞职后均不在公司担任任何职务 且无任何其他辞任事宜需提请股东和债权人注意 [1][3] 辞职对公司治理的影响 - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 但将使独立董事人数少于董事会成员的三分之一 [3] - 在股东大会选举产生新任独立董事前 胡佩芳和崔承刚将继续履行独立董事及专门委员会委员职责 [3] - 辞职报告自股东大会选举产生新任独立董事后生效 [3] 独立董事补选安排 - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人 [4] - 新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [4] - 两人任职资格符合相关规定 已完成上交所独立董事资格审查备案 [4] 董事会专门委员会调整 - 拟调整审计委员会组成：查胤群（主任委员）、王从宝、申洪淳 [5] - 拟调整提名委员会组成：王从宝（主任委员）、申洪淳、查胤群 [5] - 拟调整薪酬与考核委员会组成：王从宝（主任委员）、查胤群、励寅 [5] - 拟调整战略委员会组成：励寅（主任委员）、潘旻、夏飞 [5] - 调整将在新任独立董事选举通过后正式生效 [5] 新任独立董事候选人背景 - 夏飞1978年出生 拥有同济大学博士学位 现任上海电力大学副教授 无公司股份且无关联关系 [6] - 王从宝1969年出生 拥有上海同济大学土木工程学士学位 具有27年商业银行管理经验 无公司股份且无关联关系 [6][7] - 两人均符合任职资格要求 未受过监管处罚 不属于失信被执行人 [6][7][8] 提名委员会审核意见 - 提名委员会审核确认独立董事候选人符合《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等规定 [5] - 候选人未持有公司股份 与公司主要股东及管理层无关联关系 无不得担任董事的情形 [5] - 同意提名夏飞和王从宝为独立董事候选人并提交董事会审议 [5]