关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 7 月 29 日召开职工代表大会，经出席会议的全体职工代表投票表 决，一致审议通过了《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举 任小梅女士（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事，与公司 2025 年第 三次临时股东大会选举产生的 10 名非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，自 公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 特此公告。 证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2025-050 圣湘生物科技股份有限公司 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"圣湘生物"）第二届董事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 易所科创板股票上市规则》 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董 事会换届选举工作。公司第三届董事 ...