公司治理 - 第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议于2025年7月27日以通讯表决方式召开 由独立董事肖红英女士召集主持 应出席委员3人 实际出席3人 会议内容及程序符合公司章程和专门会议制度规定 [1] - 会议审议通过关于控股股东及其他关联方占用公司资金的议案 表决结果3票同意0票弃权0票反对 经核查不存在控股股东及其关联方非经营性占用公司资金情况 [1] 对外担保 - 会议审议通过关于对外担保情况的议案 表决结果3票同意0票弃权0票反对 [1] - 截至2025年6月30日 公司对外担保（不含合并报表范围内子公司）余额为0万元 对外担保（含合并报表范围内子公司）余额为342,691.84万元 占2024年12月31日经审计归属于母公司净资产比例为87.04% [2] - 对外担保事项已履行必要审议程序 内容及决策程序符合深交所股票上市规则等法律法规规定 担保风险总体可控 [2]