董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2025年7月29日以现场和通讯结合方式召开[1] - 会议应出席董事7名 实际出席7名 由董事长叶剑平主持[1] - 会议通知于2025年7月28日通过专人送达 邮递 传真 电话及电子邮件等方式发出[1] 限制性股票激励计划审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在完善法人治理结构并建立长效激励约束机制[1] - 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 董事郑卫红和刘丁平作为激励对象回避表决[2] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交2025年第三次临时股东大会经三分之二以上表决权通过[2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》以确保激励计划顺利实施[2] - 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 董事郑卫红和刘丁平回避表决[3] - 议案已通过董事会薪酬与考核委员会审议 需提交股东大会经三分之二以上表决权通过[3] 股东大会授权事项 - 审议通过提请股东大会授权董事会办理激励计划相关事宜 包含13项具体授权内容[4] - 授权范围包括确定激励对象资格 调整股票数量与价格 办理归属登记及注册资本变更等事项[4] - 表决结果5票同意 0票反对 0票弃权 相关董事回避表决 需股东大会三分之二以上表决权通过[5] 临时股东大会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东大会 计划于2025年8月14日采用现场和网络投票结合方式[5] - 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 全体董事参与表决[6][7]