董事会会议召开情况 - 第九届董事会第八次会议于2025年7月29日下午4:00以现场表决方式在未来科技大厦会议室召开 [2] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 由董事长刘洪勇主持 监事会成员和高级管理人员列席会议 [2] - 会议通知于2025年7月19日通过书面送达和电子邮件方式发出 召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会专门委员会调整 - 战略委员会成员调整为刘洪勇 赵海 张燕 屈重洋 王钦 召集人为刘洪勇 [2] - 审计委员会成员调整为张宏 王钦 魏建 刘洪勇 张燕 召集人为张宏 [2] - 提名委员会成员调整为王钦 张宏 魏建 刘洪勇 召集人为王钦 [3] - 薪酬与考核委员会成员调整为魏建 张宏 王钦 张燕 召集人为魏建 [3] - 各委员会委员任期与第九届董事会一致 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [2][3] ESG委员会设立 - 公司设立董事会ESG委员会并制定《环境 社会及治理（ESG）委员会工作细则》 [3] - 选举赵海 毕研勋 张宏为第九届董事会ESG委员会委员 赵海为召集人 [3] - ESG委员会委员任期与第九届董事会一致 工作细则内容详见巨潮资讯网披露文件 [3] - 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 议案获得通过 [3]