股东大会召集程序 - 公司董事会于2025年7月15日在上海证券交易所网站发布召开2025年第二次临时股东大会的通知 载明会议召集人 投票方式 召开时间地点 审议事项等关键信息[3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定[2][3] 股东大会召开情况 - 现场会议于横琴粤澳深度合作区华金街58号横琴国际金融中心33A层会议室召开 时间地点及内容与公告完全一致[3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00[3] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司治理文件要求[3] 出席会议人员构成 - 股权登记日（2025年7月22日）登记在册股东共2,079人出席 代表股份1,633,499,430股[4] - 现场参会股东及代理人共3人 代表股份1,250,771,272股 网络投票股东2,076人 代表股份382,750,158股[4] - 网络投票中小股东代表股份106,416,790股 身份均由上证所信息网络有限公司验证[4] - 公司全体董事 监事 董事会秘书 高级管理人员及见证律师出席会议[4] 议案表决结果 - 议案一获得同意1,595,553,019股 占比97.6816% 反对35,546,411股 占比2.1764% 弃权2,400,000股 占比0.1470%[5] - 中小股东对该议案同意68,548,695股（64.4153%） 反对35,546,411股（33.4030%） 弃权2,321,684股（2.1817%）[5] - 议案二获得同意1,595,289,919股（97.6655%） 反对35,804,611股（2.1922%）[6] - 中小股东对该议案同意68,285,595股（64.1680%） 反对35,804,611股（33.6456%） 弃权2,326,584股（2.1864%）[6][7] - 议案三获得同意1,595,327,819股（97.6678%） 反对35,638,811股（2.1822%）[7] - 中小股东对该议案同意68,323,495股（64.2036%） 反对35,638,811股（33.4898%） 弃权2,454,484股（2.3066%）[7] - 所有议案均以特别表决方式获得超过三分之二有效表决权股份审议通过[5][6][7] 法律结论 - 股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定[8] - 表决结果合法有效 会议记录由董事 监事及高级管理人员签署并由董事会秘书保存[7][8]