对外投资概述 - 公司与全资子公司豫能新能源共同出资10亿元人民币设立控股子公司智慧能源 出资比例分别为70%和30% [1] - 投资主要用于推进豫能台前2×1000MW煤电项目前期工作及新能源资源开发 [1] - 本次对外投资无需提交股东大会审议 不构成关联交易及重大资产重组 [1] 投资标的基本情况 - 新设子公司注册名称为豫能控股（濮阳）智慧能源有限责任公司 注册地为濮阳市 注册资本10亿元 [2] - 出资方式为分期缴纳自有资金 公司持股70% 豫能新能源持股30% [2] 经营范围 - 核心业务涵盖煤电项目建设与发电经营 包括2×1000MW发电机组项目 [1][3] - 新能源开发涉及风力发电 太阳能发电 生物质发电 水力发电及其他新能源项目 [3] - 综合能源服务包括储能 氢能 地热能 智能微电网 能源互联网平台建设及技术服务 [3] 公司治理结构 - 子公司设5人董事会 董事长为法定代表人 下设3人审计委员会代行监事会职能 [4] - 经营管理层设总经理1名及财务负责人1名 均由董事会聘任 [4] - 公司章程无特殊限制条款 出资方均非失信被执行人 [4] 投资目的与影响 - 投资旨在构建新型电力系统 提升河南省电力供应稳定性 推动公司装机结构调整 [1][5] - 是公司向综合能源企业转型的重要举措 对国家能源转型及区域电力保障有积极作用 [5] - 资金全部来源于自有资金 不会对财务状况产生不利影响 [5]