公司治理结构 - 公司设立董事会环境、社会及治理（ESG）委员会作为董事会下设专门委员会 对董事会负责 主要职责为监督指导公司环境保护、社会责任、规范治理等工作的有效实施 [1] - ESG委员会由不少于三名董事组成 其中至少包括一名独立董事 委员由董事会选举产生并设主任委员一名主持工作 任期与董事会一致 [1] - 委员会下设ESG工作组负责日常事务及执行决议 公司及各子公司设立ESG联络员负责收集、汇总、报送ESG案例素材和关键绩效指标数据 [2] 委员会职责权限 - 研究公司ESG领域法律法规及政策 对环境保护、社会责任、规范治理等工作方向提出建议 [2] - 制定公司ESG管理的战略规划、管理结构、制度和实施细则 [2] - 识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇 指导管理层采取应对措施 [2] - 审议ESG相关报告及其他重大事项并提交董事会 [2] 议事规则与程序 - 委员会会议分为定期会议和临时会议 每年至少召开一次现场会议 会议通知需提前五天发出 [3] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行 决议需经全体委员过半数通过 表决方式包括举手表决、投票表决或通讯方式 [4] - 会议记录需由出席委员签名并由董事会办公室保存 通过的议案及表决结果需以书面形式报送董事会 [4] - 委员对会议内容有保密义务 不得在ESG报告未公开披露前擅自披露信息 [4]