董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十九次会议于2025年7月29日以现场与通讯结合方式召开 由董事长李鸿主持 应出席董事9名 实际出席9名 会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及摘要》 认为报告编制符合法律法规和《公司章程》规定 公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 未发现编制人员违反保密规定 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [2] 提质增效重回报行动 - 董事会审议通过《2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》 全面核查了行动方案的执行情况 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 半年度利润分配方案 - 公司拟以权益分派股权登记日总股本扣除回购专用账户股份为基数 向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税） 不进行资本公积转增股本也不送红股 [2] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 该方案尚需提交股东大会审议 [3] 临时股东大会召开 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 拟于2025年8月18日召开 授权董事长李鸿确定具体会议时间地点及调整审议议案等事项 [4] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [4]