融资与担保安排 - 全资子公司深圳和而泰智能科技有限公司拟向银行等金融机构申请不超过12亿元专项贷款 额度有效期自股东大会审议通过之日起12个月内 [1] - 公司为上述专项贷款提供担保 新增担保额度2亿元 担保总额达到12亿元 担保额度有效期自股东大会审议通过之日起一年 且额度在授权期限内可循环使用 [1] - 授权董事长在授信总额度内根据全资子公司实际资金需求办理一切授信及融资事宜 授权期限为一年 [1] 股权激励计划修订 - 修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 主要调整公司层面业绩考核要求 以使激励目标更符合当前行业状况及公司发展情况 [2] - 同步修订《2022年限制性股票激励计划考核管理办法》以保持内容一致性 确保考核体系科学合理 [3] - 关联董事秦宏武 罗珊珊 刘明在相关议案表决时回避 [2][4] 股份回购与注册资本变更 - 因4名激励对象离职不再符合激励条件 公司将回购注销其已授予但尚未解除限售的限制性股票共计11.20万股 [4] - 回购注销完成后公司注册资本由924,806,285元减少至924,694,285元 股份总数由924,806,285股减至924,694,285股 [5] - 相应修订《公司章程》中涉及注册资本及股份总数的条款 [5] 审议程序安排 - 所有议案均经第六届董事会第二十六次会议审议通过 会议于2025年7月29日召开 应出席董事9名 实际出席9名 [1] - 专项贷款担保 股权激励计划修订 股份回购注销及公司章程修订等议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2][3][4][5] - 相关公告文件均披露于指定媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3][4][5]