董事会会议召开情况 - 第十届董事会第二十二次会议于2025年7月28日以现场及通讯方式召开 [1] - 应到董事7名 实到董事7名 其中2名以通讯方式表决 [1] - 会议由全体董事共同推举张怀畅先生主持 [1] 董事会人事变动 - 选举张怀畅先生为公司董事长 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满 [1] - 张怀畅先生同时成为公司法定代表人 公司将尽快完成工商变更登记手续 [1] - 董事会专门委员会委员进行调整 各委员会召集人分别为张怀畅 黄爱学 叶森 黄爱学 [2] 公司战略调整 - 拟变更公司名称及经营范围 以加强品牌知名度与市场影响力 [2] - 拟修订《公司章程》相关条款 推动公司在资本市场持续稳健发展 [2] - 该议案尚需提交股东会审议 [2] 融资计划 - 公司及全资子公司宁夏电投新能源拟向宁夏电力投资集团申请借款额度不超过64,000万元 [4] - 借款利率不高于近一年金融机构固定资产借款平均利率且不高于同期限LPR 期限1-5年 [4] - 增加2025年度融资计划额度不超过500,000万元 融资对象包括多家主要金融机构 [4] - 融资资金将用于置换前期贷款 新建项目投入 补充流动资金及支付重组交易现金对价 [4] 股东会议安排 - 定于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东会 [5] - 股权登记日为2025年8月8日 [5] - 多项审议通过的议案尚需提交股东会审议 [2][4][5]