会议基本信息 - 山东新能泰山发电股份有限公司于2025年7月29日召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 现场会议地点为江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼公司会议室 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][3] - 会议召集人为公司董事会 董事会于2025年7月11日通过《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网发布会议通知 通知载明了会议时间、地点、表决方式、股权登记日、审议事项等详细信息 [2][3] - 出席会议的股东及代理人共计245名 代表有表决权股份601,239,626股 占公司总股份的47.86% 其中现场出席代表16名 代表股份523,991,000股 网络投票股东229名 代表股份77,248,626股 [4] 议案表决结果 - 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》获得通过 同意票71,320,468股 占比92.3366% 关联股东华能能源交通产业控股有限公司和南京华能南方实业开发股份有限公司回避表决 中小股东表决中同意票占比45.3118% 反对票占比53.8456% [5] - 《关于修订<公司章程>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,197,932股 占比99.0086% 中小股东表决中同意票占比44.9358% 反对票占比54.1754% [6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,201,832股 占比99.0093% 中小股东表决中同意票占比44.9718% 反对票占比54.1385% [8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》作为特别决议事项获得通过 同意票595,181,031股 占比99.0058% 中小股东表决中同意票占比44.7796% 反对票占比54.1385% [9] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》获得通过 同意票595,177,131股 占比99.0051% 中小股东表决中同意票占比44.7436% 反对票占比54.1754% [10] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》获得通过 同意票595,227,431股 占比99.0135% 中小股东表决中同意票占比45.2083% 反对票占比53.7088% [11][12] - 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》获得通过 同意票595,201,232股 占比99.0092% 中小股东表决中同意票占比44.9663% 反对票占比54.1385% [13] 法律合规性 - 北京植德律师事务所对会议程序及合法性出具法律意见 认为会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》要求 [1][2][4] - 会议表决程序由律师及股东代表共同监督计票 现场表决票与网络投票结果合并统计 并对中小投资者表决情况单独计票和披露 [13] - 法律意见书确认本次会议召集人资格、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效 [4][13][14]