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鹏辉能源: 第五届监事会第十二次会议决议的公告

会议召开情况 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年7月29日上午在公司6楼会议室以现场投票与通讯表决相结合方式举行,应出席监事3人,实际出席监事3人,参与表决的监事3人 [1] - 会议由监事会主席刘小国主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定 [1] 股票期权激励计划 - 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案》,表决通过率为100% [1] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定,决策程序合法有效 [1] - 激励计划能够有效调动核心团队的积极性,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形 [1] - 审议通过《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》,表决通过率为100%,旨在保证激励计划顺利实施并规范运行 [2] - 审议通过《关于核实公司2025年股票期权激励计划对象名单的议案》,表决通过率为100%,激励对象符合相关法律法规及激励计划规定的条件 [2] 员工持股计划 - 审议通过《关于公司2025年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》,表决通过率为100%,内容符合《公司法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定 [3] - 员工持股计划有利于完善公司治理结构,建立长效激励机制,吸引和留住优秀人才,增强核心团队的责任感和使命感 [3][4] - 审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》,表决通过率为100%,旨在保证员工持股计划顺利实施并规范运行 [4] 其他审议事项 - 公司将在召开股东大会前公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天,监事会将于股东大会前5日披露审核意见及公示情况说明 [3] - 上述议案均需提交公司2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4][5]