会议基本信息 - 会议为2025年第四次临时股东会 由公司董事会召集 召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月14日15:00 网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月8日 召开方式为现场投票与网络投票相结合 重复投票以第一次为准 [1] - 会议地点为宁夏银川市兴庆区新华西街313号公司会议室 [2] 审议事项 - 审议《关于拟变更公司名称、经营范围暨修订<公司章程>的议案》 属特别决议议案 需三分之二以上表决权通过 [3] - 审议《关于公司及全资子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 关联股东需回避表决 [3] - 审议《关于增加2025年度融资计划额度的议案》 属普通决议议案 需二分之一以上表决权通过 [3][8] - 全部议案将对中小投资者表决单独计票 中小投资者指除董监高及持股5%以上股东外的其他股东 [4] 会议登记与参与方式 - 登记时间为2025年8月8日至8月14日 方式包括现场登记、信函或传真登记 [4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与网络投票 [2][5] - 参会股东食宿及交通费用自理 [4] 投票规则 - 非累积投票议案表决意见分为同意、反对、弃权 [5] - 总议案与分议案重复投票时以第一次有效投票为准 [5] - 互联网投票系统身份认证需办理"深交所数字证书"或"投资者服务密码" [5][6]