董事会换届选举结果 - 选举董大伦为第八届董事会董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 选举王金华为第八届董事会副董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会由董大伦任主任委员 委员包括董大伦、王金华、高立金 [2] - 提名委员会由高立金任主任委员 委员包括高立金、董大伦、张捷 [2] - 薪酬与考核委员会由张捷任主任委员 委员包括张捷、董大伦、官峰 [2] - 审计委员会由官峰任主任委员 委员包括官峰、张捷、何忠磊 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任董大伦为公司总经理 任期与第八届董事会一致 [3] - 聘任王金华、王光平、魏茂陈为公司副总经理 任期与第八届董事会一致 [3] - 聘任曾志辉为财务负责人（财务总监） 任期与第八届董事会一致 [3] 董事会秘书及辅助职务任命 - 聘任王光平为董事会秘书 任期与第八届董事会一致 [4][5] - 聘任王伟为证券事务代表 协助董事会秘书工作 [5] - 聘任施雪雁为内部审计负责人 任期与第八届董事会一致 [5] 会议基本情况 - 第八届董事会第一次会议于2025年7月29日17:00在上海以现场结合通讯方式召开 [1] - 应到董事9名 实际出席9名（7人现场表决/2人通讯表决） [1] - 会议由董事长董大伦主持 高级管理人员列席会议 [1]