公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [1] - 修改现行《公司章程》及相关议事规则 废止《监事会议事规则》 [2] - 修订及制定18项内部治理制度 包括总裁工作细则 董事会各专门委员会工作细则 对外担保 投资 信息披露等管理制度 [3] - 废止《董事 监事 高级管理人员薪酬制度》及《董事 监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 新制定《董事 高级管理人员薪酬制度》及《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》 [3] H股发行上市计划 - 董事会同意公司发行境外上市股份（H股）并申请在香港联交所主板上市 [4] - 发行需取得中国证监会 香港联交所及香港证监会等相关政府机关 监管机构 证券交易所批准 核准或备案 [5] - 发行股票为H股普通股 以人民币标明面值 以外币认购 每股面值人民币1.00元 [5] - 拟申请公开发行的H股股数不超过本次发行后公司总股本的10%（超额配售权行使前） 并授予承销商不超过15%的超额配售权 [7] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股 [6] - 发行对象包括中国境外机构投资者 企业和自然人 以及合格境内机构投资者 [8] - 发行价格将通过市场化定价方式确定 [8] 募集资金使用计划 - 募集资金在扣除相关发行费用后将用于境内外产能扩充 完善产品矩阵布局 增加研发投入 补充营运资金及一般公司用途 [13] - 董事会获授权在批准用途范围内根据监管意见 公司运营情况及实际需求对募集资金用途进行调整 [14] 股东大会授权安排 - 提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关事项 [14] - 授权范围包括确定具体发行规模 价格 时间 方式 对象 股份配售方案 超额配售事宜 募集资金具体投向等 [15] - 授权聘请各类中介机构并签署相关协议 [12] - 授权有效期自动延长至发行上市完成日及授权事项办理完毕之日 [24] - 授权公司董事长作为董事会授权人士行使相关权利 [25] 上市相关制度准备 - 公司转为境外募集股份有限公司 [12] - 修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）以适应H股上市要求 [26] - 修订及制定多项内部治理制度草案 包括新增《董事会及全体员工多元化政策（草案）》《股东提名候选董事的程序（草案）》等 [29] - 制定《境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度》 [30] 董事及高管变动 - 提名王庭聪先生为第五届董事会独立非执行董事候选人 [30] - 确定发行上市后董事角色：4名执行董事 1名非执行董事 4名独立非执行董事 [31] - 聘请朱溪瑶女士 练少娥女士担任联席公司秘书 委任赵启祥先生 练少娥女士为授权代表 [32] 审计及保险安排 - 聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司作为H股发行上市审计机构 [33] - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [35] - 拟投保董事 高级管理人员责任保险及招股说明书责任保险 [34] 银行授信及股东大会 - 向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度 用于流动资金贷款 贸易融资等综合授信业务 [36] - 决定于2025年8月15日召开2025年第四次临时股东大会 [36] 香港地区注册安排 - 同意公司根据香港《公司条例》向香港公司注册处申请注册为"非香港公司" [33] - 授权处理非香港公司注册相关事项 包括在香港设立主要营业地址等 [33]