公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使 相关制度相应废止 [1] - 该决议以3票同意 0票反对 0票弃权获得通过 尚需提交股东会审议 [1] H股发行上市计划 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市 以满足全球化发展需要 提升全球品牌知名度和综合竞争力 [2] - 发行规模不超过发行后总股本的10%（超额配售权行使前） 并授予承销商不超过15%的超额配售权 [5] - 发行方式包括香港公开发售和国际配售 国际配售可包括依据美国证券法144A规则或S条例向合格投资者发售 [4] - 发行价格将通过市场化定价方式确定 考虑股东利益 投资者接受能力及资本市场状况等因素 [5] - 募集资金将用于境内外产能扩充 完善产品矩阵布局 增加研发投入 补充营运资金及一般公司用途 [10] 相关审批及授权安排 - 本次发行需取得中国证监会 香港联交所及香港证监会等相关监管机构批准 核准或备案 [3] - 股东会授权董事会及/或其授权人士决定具体发行时间 发行方式 发行规模及募集资金用途调整等事项 [3][4][5][10] - 发行决议有效期为股东会审议通过之日起至发行完成日 超额配售权行使日及授权事项办理完毕日孰晚为准 [10] 审计机构聘任 - 拟聘请香港立信德豪会计师事务所作为H股发行上市审计机构 并担任上市后首个会计年度境外审计机构 [11] - 续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构 [12] 授信额度申请 - 公司向中国银行惠州分行申请25亿元授信额度 用于流动资金贷款 贸易融资 银行承兑汇票等综合授信业务 [12] - 具体融资金额将根据公司运营资金实际需求确定 授权法定代表人陈涛签署相关法律文件 [12]