董事会换届选举 - 第七届董事会于2025年5月8日届满 公司于2025年7月29日召开第一次临时股东会完成换届 [1] - 第八届董事会由9名董事组成 包括5名非独立董事 3名独立董事和1名职工董事 [2] - 选举董大伦 王金华 王光平 王文意 季维嘉为非独立董事 高立金 官峰 张捷为独立董事 何忠磊为职工董事 [2] - 新一届董事会任期三年 自2025年第一次临时股东会审议通过之日起生效 [2] 任职资格与合规性 - 所有董事均符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件 能够胜任岗位职责 [3] - 兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事会总数二分之一 [3] - 独立董事人数占比符合不低于董事会总数三分之一的要求 且均已取得资格证书 [3] - 独立董事任职资格及独立性已通过深圳证券交易所审查无异议 [3] 信息披露 - 相关人员简历详见2025年7月12日及7月30日披露于《证券时报》和巨潮资讯网的公告 [2] - 公告编号分别为2025-036（董事会换届选举）和2025-044（董事长选举及高级管理人员聘任） [2]