人员构成 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生 [3] - 设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作 [3] 职责权限 - 主要负责研究董事、总裁和其他高级管理人员的选择标准、程序及人选建议 [6] - 广泛搜寻合格的董事、总裁和其他高级管理人员人选 [6] - 对董事候选人、总裁和其他高级管理人员候选人进行审查并提出建议 [6] 会议机制 - 每年召开1次定期会议，召集人或两名以上成员可要求召开临时会议 [8] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过 [8][9] - 会议可采用现场或通讯表决方式，包括电话、视频、电子邮件等形式 [8] 议事规则 - 会议通知需提前3日发出，经全体委员一致同意可豁免时限要求 [8] - 委员可亲自出席或委托其他成员代为出席会议并行使表决权 [9] - 会议记录需包括召开方式、日期、出席情况、议题及表决结果等内容 [10] 运作保障 - 委员会下设工作组负责日常联络和会议组织工作 [4] - 公司相关部门需配合委员会工作，运作费用由公司承担 [8] - 可聘请中介机构提供专业意见，合理费用由公司支付 [10]