公司治理结构 - 公司总裁工作细则依据《公司法》和《公司章程》制定 旨在确保经营管理制度化规范化和科学化 [1] - 总裁及经理层团队负责公司日常经营管理 对董事会负责并报告工作 需履行诚信勤勉义务 [2] - 全资子公司可参照本细则执行 体现集团化管理的一致性 [2] 经理层组成与聘用 - 经理层包括总裁副总裁财务总监及其他高级管理人员 构成公司日常经营指挥中心 [2] - 总裁由董事会聘任解聘 必须专职 在控股股东单位仅可担任董事或监事职务 [2] - 高级管理人员存在八类禁止情形 包括无民事行为能力 被判处经济犯罪 破产责任 失信被执行人等 [2] - 经理层人员每届任期三年 可连聘连任 离任需进行审计 [4] 总裁职权范围 - 总裁主持公司全面工作 具体职权包括组织实施董事会决议 制定经营计划 拟定管理制度 提请聘任解聘副总裁财务总监等 [4] - 总裁需定期向董事会报告工作 遇重大诉讼仲裁或行政处罚需及时报告 [4][5] - 总裁作为对外投资融资方案实施负责人 需落实董事会审议通过的运作方案并向董事会报告进展 [6] 授权审批权限 - 总裁在授权范围内可审批资本运作 包括资产总额不超过最近一期审计总资产10% 或营业收入不超过最近一年审计收入10%且绝对金额不超过1000万元等交易 [6] - 关联交易审批权限为关联自然人不超过30万元 关联法人不超过300万元或不超过最近一期审计净资产0.5% [8] - 资产处置投资等决策需通过总裁办公会议集体讨论 结果报董事长批准和董事会备案 [8] 行为规范与禁止事项 - 总裁及高级管理人员禁止侵占公司财产 挪用资金 收受贿赂 谋取商业机会 擅自披露秘密等十类行为 [8] - 违反规定的收入归公司所有 造成损失需承担赔偿责任 近亲属交易适用关联交易规定 [9] - 未经董事会批准不得在其他公司兼职 违规兼职收入归公司所有 [9] 工作程序与会议机制 - 总裁通过总裁办公会议行使职权 会议每月至少召开1次 可随时召集 [11][12] - 会议决议经总裁签署后由相关部门实施 会议记录文件保存期不少于10年 [12] - 出现重大分歧时总裁需报告董事长 并可提议召开董事会会议 [12] 绩效与薪酬管理 - 总裁及高级管理人员绩效由董事会考核 薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩 [12] - 工作失职导致公司损失将根据情节给予经济处罚或行政处分 [12] 制度实施与解释 - 本细则未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [13] - 细则由董事会负责解释 经董事会审议后生效 [14]