薪酬制度总则 - 公司实行董事和高级管理人员任职津贴制度以完善激励与约束机制并调动工作积极性[1] - 适用对象包括董事、总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书等高级管理人员[1] - 独立董事津贴参照《上市公司独立董事管理办法》由董事会拟订方案并经股东会审议[1] - 薪酬与考核委员会负责拟定高管薪酬方案及董事薪酬方案并监督执行[1] 薪酬制定原则 - 薪酬设计遵循竞争力原则确保与市场同等职位收入水平相比有竞争力[2] - 实行按岗位确定薪酬原则体现各岗位对公司价值及责权利统一[2] - 采用与绩效挂钩原则及短期与长期激励相结合原则[2] - 强调激励与约束相结合的原则[2] 薪酬标准与结构 - 董事薪酬参照相同行业或相当规模公司并结合经营绩效确定[2] - 年薪包含基本工资占比45%-60%及绩效奖金占比40%-55%[2] - 基本工资按月平均发放而绩效工资以半年为周期按考核发放[2] - 董事兼任高管时年薪方案取两者上限较高者[2] - 引进或杰出贡献高管可由薪酬委员会另行拟订薪酬方案[2] 薪酬支付与扣除 - 工资计算期间为每月1日至月末并于次月20日前发放[3] - 支付日遇休假日时顺延或提前发放[3] - 工资直接扣除项目包括工薪收入个人所得税及社会保险个人支付部分[3][4] - 超额发放工资可在下月工资中直接扣除超额部分[4] - 董事及高管重大违法行为可由董事会决定减少或没收年薪[4] 审批与报销程序 - 董事津贴自股东会批准任职日起计算而高管自董事会批准日起计算[4] - 因换届改选或辞职等不再任职者按实际任期计算薪酬[4] - 股东会决定董事薪酬而董事会决定高管人员薪酬[4] - 董事出席董事会股东会等差旅费及合理职权费用由公司据实报销[4] - 本制度薪酬不包括股权激励员工持股计划及其他奖金奖励[4] 制度实施与解释 - 制度经董事会同意并提交股东会审议通过后实施修改时间样程序[6] - 未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行[6] - 本制度由公司董事会负责解释[6]