公司治理制度修订 - 公司于2025年7月28日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过修订和制定公司相关制度的议案，以提高治理水平并符合最新法律法规要求 [2] - 修订内容涉及《公司章程》中董事、董事会及专门委员会要求的完善，删除监事会专章，监事会职权由董事会审计委员会行使 [18] - 需提交股东会审议的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金使用管理办法》《关联交易管理制度》《对外担保制度》 [3] 2025年上半年经营业绩 - 公司实现营业收入83.47亿元，同比增长15.43%；归属于上市公司股东的净利润9.64亿元，同比增长14.19% [7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.27亿元，同比增长17.85%；人均销售回款65.4万元，同比增长8.9% [7] - 继电器产品整体实现良好增长，其中消费电子领域功率继电器和信号继电器同比快速增长，工业装备领域期末发货同比高速增长 [8] 分业务领域表现 - 电力能源领域：电力继电器业务同比持平，但新能源领域逆变器配套业务同比高速增长；汽车交通领域弱电汽车继电器和高压直流产品均同比高速增长 [8][9] - 五大新门类产品中薄膜电容器发货同比增长31%，电流传感器发货同比增长36%；低压电器和连接器业务同比略有增长 [9][10] - 熔断器产品获得UL认证，技术竞争力得到验证；连接器产品支持卫星互联网技术试验卫星发射，品质可靠性进一步提升 [10] 技术创新与研发投入 - 上半年完成新品研发项目462项，完成率90%，其中“5+”产品开发项目占比近45%；专利申请587项，同比增长10.55% [12] - 主导制定3项IEC国际标准和3项国家标准发布实施，涉及继电器试验测量方法及汽车电子开关规范 [12] - 累计技改投入超6亿元，建立柔性化自动化生产线12条，引进高精度先进设备35台套 [13] 投资者回报与公司治理 - 公司连续十一年现金分红，累计分红金额29.87亿元，占合并报表累计归母净利润的30.67% [11] - 2024年年度权益分派每股派发现金红利0.515元（含税），占净利润的32.92%；以资本公积金每股转增0.4股 [11] - 2025年上半年召开董事会会议3次、监事会会议3次、股东大会1次，所有议案均顺利审议通过 [16] 投资者关系与信息披露 - 上半年组织召开1次业绩说明会，保证投资者问题100%回复率和回复质量；通过多渠道与投资者保持紧密沟通 [15] - 报告期内共披露55份文件，包括临时公告29份、定期报告2份和中介机构意见24份 [17] - 计划于2025年8月1日召开半年度业绩说明会，董事长兼总经理、财务总监、董事会秘书及独立董事将参会交流 [27][29] 公司治理结构调整 - 选举丁云光为第十一届董事会职工代表董事，原为非职工代表董事，变更后董事会构成人员不变 [22][24] - 董事会中兼任高级管理人员职务的董事及职工代表董事总计未超过董事总数的二分之一，符合法律法规要求 [22] - 计划于2025年8月22日召开第一次临时股东会，审议《公司章程》修订及相关制度制定议案 [33][34]