证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-039 江苏帝奥微电子股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 ■ 注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为14,664,428股，该等回购股份不享有 股东会表决权。 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决 方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序 和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 一、会议召开和出席情况 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： 1、公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人； 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人 ...