董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满 第三届董事会由11名董事组成 其中职工代表董事1名由职工代表大会选举产生[1] - 职工代表大会于2025年7月29日选举任小梅女士为职工代表董事 将与股东大会选举的10名非职工代表董事共同组成第三届董事会[2] - 任小梅女士为牛津大学生物化学博士 现任公司生命科学研究院副院长 直接持有公司88,049股股份 占比0.015%[4] 限制性股票激励计划合规核查 - 公司于2025年7月10日审议通过2025年限制性股票激励计划草案 并于7月12日披露相关公告[6] - 对2025年1月12日至7月11日期间内幕信息知情人进行自查 除股权激励归属获股外 未发现存在买卖公司股票情形[8] - 经中国证券登记结算公司查询证明 未发现内幕信息泄露或内幕交易行为[9][10] 2025年第三次临时股东会议决议 - 会议于2025年7月29日在上海产业园召开 采用现场与网络投票结合方式 符合公司法及公司章程规定[14] - 审议通过4项特别决议议案包括限制性股票激励计划草案及考核管理办法 均获有效表决权股份总数2/3以上通过[17] - 选举产生第三届董事会非独立董事及独立董事 全部议案均对中小投资者实行单独计票[17]