独立董事变更情况 - 公司独立董事胡佩芳因身体原因辞去独立董事及提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务[2] - 独立董事崔承刚因任职单位工作变动辞去独立董事及战略委员会委员职务[2] - 辞职后两人均不在公司担任任何职务且无其他需提请股东和债权人注意的事宜[2] - 离任不会导致董事会成员低于法定人数但将使独立董事人数少于董事会成员的三分之一[3] - 辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效离任前将继续履行职责[3] 独立董事补选安排 - 董事会提名王从宝和夏飞为第四届董事会独立董事候选人[4] - 王从宝拥有同济大学土木工程学士学位及27年商业银行管理经验曾任永亨银行(中国)深圳分行行长等职务[10] - 夏飞拥有同济大学博士学位现任上海电力大学副教授[10] - 两位候选人均未持有公司股份且与控股股东、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系[7][10][11] - 候选人任职资格符合相关规定并已完成上交所独立董事资格审查备案[4][7] 董事会专门委员会调整 - 拟调整审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员构成[5] - 调整后审计委员会由查胤群(主任委员)、王从宝、申洪淳组成[6] - 调整后提名委员会由王从宝(主任委员)、申洪淳、查胤群组成[6] - 调整后薪酬与考核委员会由王从宝(主任委员)、查胤群、励寅组成[6] - 调整后战略委员会由励寅(主任委员)、潘旻、夏飞组成[6] - 调整需待新任独立董事选举通过后生效原委员过渡期继续履职[6] 股东大会安排 - 定于2025年8月15日13:00召开2025年第二次临时股东大会[13][15] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式[15] - 网络投票通过上交所系统进行交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00互联网投票时间为9:15-15:00[13] - 会议将审议独立董事补选议案且对中小投资者实行单独计票[16][17] - 股权登记日为会议召开前收市时登记在册的股东[21]