股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于7月29日在绍兴市柯桥区公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式，出席董事7人，高管列席1人 [2][3] - 审议通过5项议案：变更注册资本及撤销监事会（特别决议）、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、累积投票制实施细则、独立董事工作制度，均获三分之二以上或过半数表决通过 [4][5] - 北京康达律师事务所对会议程序及决议合法性出具见证意见 [5] 董事会换届及高管任命 - 第四届董事会第一次会议选举柳庆华为董事长、王月红为副董事长，任期3年 [8][9] - 设立战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会，柳庆华任战略委员会主任，赵秀芳任审计委员会主任 [10][11] - 聘任柳庆华为总经理，沈华锋、柳英为副总经理，周莉为财务总监，董雨亭为董事会秘书，王月清为内审负责人，柳燕为证券事务代表，任期均为3年 [12][13][14][15] 核心管理层持股情况 - 董事长柳庆华持股110,173,771股，副董事长王月红（配偶）持股5,368,229股 [17][18] - 副总经理沈华锋持股1,498,000股，董秘柳英持股250,500股，财务总监周莉持股308,000股 [18][19][26] - 证券事务代表董雨亭持股91,000股，其他独立董事及部分高管未持股 [27][23][24][25] 高管背景 - 董事长柳庆华为公司创始人，大专学历，兼任绍兴环西贸易监事，无违规记录 [17] - 独立董事赵秀芳为绍兴文理学院会计学教授，段亚峰为纺织工程教授，谭国春为专职律师，均具备专业资质 [22][24][25] - 财务总监周莉有15年财务经验，董秘董雨亭持有董秘资格证，证券事务代表柳燕为硕士学历并持证 [26][27][29]