董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月29日09:00在南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心B座15楼1526会议室以现场结合通讯方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 其中董事洪峻 胡文晟以通讯方式出席会议并表决 [2] - 会议由董事长刘胜友主持 公司监事及高级管理人员列席会议 [2] 高级管理人员变动 - 董事 总经理周延因工作岗位变动辞去董事 总经理及董事会战略委员会委员职务 辞职后不再在公司及控股子公司担任职务 [3] - 常务副总经理 董事会秘书向铮因工作岗位变动辞去常务副总经理 董事会秘书职务 辞职后不再在公司及控股子公司担任职务 [5] - 董事 副总经理蒋伟因工作岗位变动辞去副总经理职务 辞职后继续担任公司董事职务 [7] - 董事会聘任莫怒为公司总经理 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [9][46] - 董事会聘任李晓晨为公司副总经理 董事会秘书 总法律顾问 首席合规官 任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止 [12][47] 董事会补选情况 - 董事会提名汪国维为第十届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满时止 [15][44] - 任职生效后 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一 [15][44] - 本议案尚需提交股东大会审议 股东大会召开时间另行通知 [17][44] 关联交易事项 - 下属全资子公司钦州泰港与广西八桂工程监理咨询有限公司签订增殖放流实施合同 涉及关联交易金额1,119.90万元 [18][48][49] - 交易对方八桂监理为广西华锡有色金属股份有限公司全资子公司 系公司控股股东北部湾港集团间接控制的公司 [49][56] - 关联交易经董事会审议通过 表决结果7票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [18][50] - 交易通过公开招投标方式确定 定价遵循公开 公平 公正 公允原则 [62][71] 募集资金管理 - 董事会同意以有息借款形式将5亿元募集资金划转至全资子公司北部湾港防城港码头有限公司募集资金专用账户 [20][73] - 划转资金用于临时补充流动资金 开立专用账户并与开户银行 保荐机构签订三方监管协议 [20][73] 高管人员背景 - 新任总经理莫怒持有公司股份56,666股 曾任北部湾港股份有限公司副总经理 董事 副董事长等职务 [25][28][43] - 新任副总经理李晓晨具有金融学博士学位 曾任多家企业董事 副总经理 财务总监等职务 持有上海证券交易所董事会秘书资格证书 [29][30][47] - 董事候选人汪国维持有公司股份15,200股 曾任北部湾港钦州码头有限公司党委书记 执行董事 总经理等职务 [39][42][44] 公司治理结构 - 所有议案表决均获得8票同意 0票反对 0票弃权 关联交易议案获得7票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [4][6][8][11][14][16][18][22] - 会议召集 召开符合法律法规 规范性文件及《公司章程》规定 [2][70] - 高级管理人员变动不会对公司日常经营和董事会运作产生重大影响 [44]