本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为响应国家关于在上市公司中加强党的建设，推动党建工作写入公司章程的明确要求，并严格执行《上 市公司章程指引》（证监会公告〔2025〕6号）的规定，中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以 下简称：公司）拟对《公司章程》相关内容进行修订。公司于2025年7月29日召开了第十一届董事会第 二次会议，董事会以8票赞成审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。 特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025年7月29日 附件一、《中炬高新公司章程修订对比表》 ■ 本次主要修订内容包括：1、补充党建的管理规定及党委、纪委相关职责规定；2、补充公司高级管理人 员的范围；3、将董事会成员的任免及其报酬和支付方法由股东会特别决议事项调整为普通决议事项； 4、删除法规已有规定的关于董事关联交易的限制及实际控制人与一致行动的认定。因本次删除、新增 部分条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），在不涉及实质内容改变的情况下，不 再逐项列示。有关修订详情请见附件。 本 ...