董事会决议与公司治理调整 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2025年7月30日以现场方式召开，全体8名董事出席并审议多项议案，会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事会全票通过续聘希格玛会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用总额115万元（其中财务报告审计80万元、内部控制审计35万元），该议案已获董事会审计委员会事前审议通过 [2] - 公司根据《公司法》《证券法》等最新法规要求，决定取消监事会设置，将其职权移交董事会审计委员会行使，同步修订《公司章程》并变更注册资本，相关事项需提交股东大会审议 [3] 制度修订与股东大会安排 - 董事会系统性修订12项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等，其中3.01-3.12项需提交股东大会审议 [5] - 公司定于2025年8月27日以现场及网络方式召开2025年第二次临时股东大会，审议上述治理结构调整及制度修订事项 [6]