董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年7月18日通过书面或电子邮件发出 会议于2025年7月30日9:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事6人 实际表决董事6人 会议由董事长王成栋主持 [1] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要的议案 同意6票 反对0票 弃权0票 [1] - 半年度报告全文刊登于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《证券时报》《中国证券报》 [1][2] - 全票通过制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案 具体制度详见巨潮资讯网 [2] - 全票通过制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案 具体制度详见巨潮资讯网 [2] - 全票通过修订《董事会秘书工作细则》的议案 修订后细则详见巨潮资讯网 [2] - 全票通过修订《董事会审计委员会实施细则》的议案 修订后细则详见巨潮资讯网 [2] - 全票通过修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案 修订后细则详见巨潮资讯网 [3] - 全票通过修订《董事会战略委员会实施细则》的议案 修订后细则详见巨潮资讯网 [3] - 全票通过修订《董事会提名委员会实施细则》的议案 修订后细则详见巨潮资讯网 [3] 制度修订时间节点 - 所有新制定制度标注2025年7月制定时间 [2] - 所有修订细则标注2025年7月修订时间 [2][3]