监事会会议召开情况 - 第三届监事会第十七次会议于2025年7月30日以现场会议方式召开 [1] - 会议由监事会主席院婷婷召集并主持 应出席监事三人全部实际出席 [1] - 会议通知于2025年7月20日通过电子邮件及电话方式送达全体监事 [1] 审计机构续聘决议 - 续聘希格玛会计师事务所为公司2025年度审计机构 表决获全票通过(同意3票/反对0票/弃权0票) [1][2] - 2025年度审计服务费用总额为115万元 其中财务报告审计80万元 内部控制审计35万元 [2] - 续聘基于该所2024年度表现 认可其业务水平及独立客观公正的工作原则 [2] 公司治理结构变更 - 通过变更注册资本及修订公司章程议案 表决获全票通过(同意3票/反对0票/弃权0票) [1][3] - 取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [3] - 变更依据包括新公司法配套制度规则及中国证券登记结算公司出具的股本结构表 [3] 后续安排 - 两项议案均需提交股东大会审议 [2][3] - 在股东大会通过前 第三届监事会将继续履行监督职能 [3] - 公司将办理工商变更登记及章程备案手续 [3][4]