会议基本信息 - 会议为江苏龙蟠科技股份有限公司2025年第四次临时股东会，现场会议时间为2025年8月8日下午14:00，地点在南京市经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室 [3] - 会议主持人为董事长石俊峰先生，出席对象包括2025年8月4日登记在册的A股股东、公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师 [4] - 会议表决采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2][3] 会议议程安排 - 会议议程包括参会签到、主持人致辞、议案宣读、股东提问环节、投票表决、结果统计与宣布、决议宣读及律师见证意见等十项流程 [4] - 股东发言需围绕审议议案且时长不超过5分钟，公司董事、监事及高管需回答股东问题，但与议题无关或涉及商业秘密的质询可被拒绝回答 [2] - 会议严禁个人录音、拍照及录像，对干扰会议秩序的行为工作人员有权制止并报告有关部门处理 [3] 公司章程修订议案 - 公司拟将中文名称由"江苏龙蟠科技股份有限公司"变更为"江苏龙蟠科技集团股份有限公司"，英文名称相应增加"Group"字样，证券简称及代码保持不变 [5] - 名称变更原因系为体现集团化发展战略与跨地域产业布局，增强投资者信心且不影响主营业务与经营活动 [5][6] - 同步取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，以适应2024年7月实施的新《公司法》及配套制度要求 [7] 公司章程具体修订内容 - 第一条修订增加维护"职工"合法权益的表述，第四条更新为集团名称并新增"企业集团名称"条款 [7] - 第八条明确法定代表人由执行事务董事担任，第九条新增法定代表人职务行为责任追偿条款 [8] - 第二十条修订财务资助条款，将累计资助限额由"股份数"改为"总额"，且需经三分之二以上董事通过 [13] - 第二十一条调整增资方式表述，将"公开发行/非公开发行股份"改为"向不特定/特定对象发行股份" [14] - 第二十五条完善股份回购情形表述，明确不同情形下股份处理时限及持股比例不得超过10%的限制 [14][15] - 第三十四条调整股东诉讼权利条款，将监事会更改为审计委员会作为诉讼请求对象 [24] - 第三十九条更新股东会职权，删除监事会相关条款并调整担保事项审议表述 [29] - 第五十二条修改股东提案权条款，将"监事会"提议召开临时股东会改为"审计委员会" [31] - 第七十九条完善累积投票制适用范围，删除监事选举相关表述并调整董事选举操作细则 [52][53]