董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年7月30日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，全体董事亲自出席，无缺席 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [1] 审议通过的议案 - 取消监事会并修订《公司章程》：议案获全票通过（9票同意），需提交股东会审议 [1][2] - 修订及制定公司部分制度：部分修订制度需提交股东会审议，表决结果全票通过（9票同意） [2] - 部分募投项目延期：将"益丰数字化平台升级项目"建设完成日期从2025年7月31日延至2025年12月31日，全票通过（9票同意） [3] - 自有资金支付募投项目款项置换：拟以不超过705万元自有资金垫付"益丰数字化平台升级项目"人员薪酬费用，后续等额置换募集资金，全票通过（9票同意） [4] - 召开临时股东会：计划于2025年8月25日召开第二次临时股东会，全票通过（9票同意） [5] 议案执行细节 - 取消监事会及制度修订相关公告同步披露于上海证券交易所网站及指定媒体 [2] - 募投项目延期及资金置换的具体操作流程均通过专项公告披露 [3][4] - 临时股东会筹备授权董事会办理，会议地点为益丰医药物流园三楼会议室 [5]