董事会换届选举 - 公司董事会提名宋德武、徐佳威、金东杰、周东福、曲大军、安民为第十一届董事会非独立董事候选人 所有候选人获得11票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 公司董事会提名徐樑华、吕晓波、王丹丹、祝成炎为第十一届董事会独立董事候选人 其中吕晓波为会计专业人士 独立董事人数符合不低于董事会总数三分之一的要求 [2] - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东会表决 选举将采用累积投票制 独立董事与非独立董事表决分开进行 [2] 公司章程及制度修订 - 公司根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求修订《公司章程》 修订内容已通过公告披露 该议案获得11票全票通过 [3] - 公司制定新的《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》 均获得11票同意 0票反对 0票弃权 [3][5] - 公司修订相关治理制度 具体修订制度名称及是否提交股东会的信息详见相关公告 该议案获得11票全票通过 [5] 股东会安排 - 公司拟定于2025年8月18日下午14:00在公司六楼会议室召开2025年第三次临时股东会 采用现场和网络投票相结合的方式 [5] - 所有审议通过的议案均需提交2025年第三次临时股东会进行最终审议 [2][3][5]