募集资金基本情况 - 公司非公开发行60,370,229股普通股 每股发行价19.76元人民币 实际募集资金净额11.78亿元人民币[1] - 募集资金于2022年11月23日到位 经德勤华永会计师事务所验资确认[2] - 公司设立专项账户管理募集资金 并与保荐机构、银行签署三方监管协议[2] 募投项目调整情况 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）原计划总投资10.03亿元人民币 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目计划总投资4.38亿元人民币[5] - 因实际募集资金净额低于计划 公司于2022年12月调整募投项目募集资金投入金额[3] - 2023年4月终止新能源零部件生产基地项目 将1.01亿元人民币募集资金变更至高端汽车零部件智能制造项目（二期）[4] - 截至2024年12月31日 募集资金专用账户已无余额并完成销户 后续款项将以自有资金支付[5] 募投项目延期安排 - 高端汽车零部件智能制造项目（二期）达到预定可使用状态日期延期至2026年7月[5][6] - 汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目达到预定可使用状态日期延期至2026年11月[5][6] - 延期原因包括宏观环境变化、市场需求调整 欧洲项目还受俄乌局势及能源危机影响[5] - 公司承诺通过优化资源配置推动项目如期完成 并按规定履行信息披露义务[6] 公司治理程序 - 2025年7月30日董事会审议通过募投项目延期议案[6] - 同日监事会审议通过该议案 认为延期符合监管规定且不损害股东利益[7] - 保荐机构中金公司对延期事项无异议 认为程序合规且不影响公司正常经营[8]