董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年7月20日送达 应出席董事5人实际出席5人 [1] - 会议由董事长王成海主持 监事及高管列席 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过2025年半年度报告及其摘要 认为报告编制符合法规且真实反映公司财务状况 [1] - 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 议案经董事会审计委员会审议通过 [2] - 半年度报告具体内容在上海证券交易所网站披露 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 认定募集资金存放与使用符合科创板自律监管指引和募集资金监管规则要求 [2] - 确认募集资金实行专项存储 未出现变相改变用途或违规使用情形 [2] 行动方案评估 - 董事会通过2025年提质增效重回报行动方案半年度评估报告 [2][3] - 认定报告反映公司积极落实相关举措并评估实施效果 报告期内未发生重大变化 [2][3] - 表决结果5票同意0票反对0票弃权 议案经董事会战略委员会审议通过 [3] 半年度利润分配 - 董事会依据2024年度股东大会授权审议通过2025年半年度利润分配预案 [3] - 分配方案为每10股派发现金红利2.00元（含税） 不转增股本不送红股 [3] - 以总股本139,201,726股为基数 拟派发现金股利27,840,345.20元（含税） [4] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配额不变并调整现金分红总额 [4]