董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月29日通过电子邮件方式通知全体董事并召开 [1] - 应到董事6人全部出席 会议由董事长胡伟主持 [1] - 监事、董事会秘书及部分高管列席会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会审议决议 - 全票通过提名王雁丰为第六届董事会非独立董事候选人 [1][2] - 董事任期自股东大会选举通过起至第六届董事会任期届满止 [1] - 议案已经董事会提名委员会第二次会议审议通过 [2] 高级管理人员任命 - 董事会同意聘任王雁丰担任公司总经理 [2] - 总经理任期自董事会审议通过起至第六届董事会任期届满 [2] - 任命由董事长胡伟提名并经提名委员会审核 [2] 后续安排 - 董事补选议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 相关详细内容参见同日披露的编号2025-037公告 [2] - 股东大会通知详见编号2025-039公告 [3]