董事会会议召开情况 - 第八届董事会第三十一次会议于2025年7月30日在广州以现场及视频通讯结合方式召开 [1] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中4位现场出席 4位视频出席 1位委托表决 [1] - 会议由董事长刘国刚主持 公司纪委书记及部分高管列席 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过制定《董事会战略与可持续发展委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会审计委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会提名委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过修订《董事会科技创新委员会议事规则》 同意9票 反对0票 弃权0票 [2] - 全票通过制定《监督控制工作管理规定（试行）》 同意9票 反对0票 弃权0票 [3] 公司治理文件披露 - 所有议事规则及管理规定全文披露于上海证券交易所网站 [2][3]