公司治理结构调整 - 公司第九届董事会第二十八次会议于2025年7月30日召开 应表决董事7人全部参与表决[1] - 公司章程根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法规进行修改 修改内容详见巨潮资讯网2025年7月31日公告[1] - 公司取消监事会及监事设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 原任监事禚昊、唐晓东、汪存军职务自然免除[2] 董事会专门委员会人员变更 - 战略与ESG管理委员会委员由徐盛明调整为杨鹏 主任委员田生文及其他委员金晖、马东、张学军保持不变[2] - 提名委员会委员由徐盛明调整为杨鹏 主任委员谢罡及委员田生文保持不变[2] - 薪酬与考核委员会主任委员由徐盛明调整为杨鹏 委员金晖、张学军保持不变[2][3] 股东会议程安排 - 所有议案均以7票同意、0票反对、0票弃权通过 需提交2025年第二次临时股东会审议[2][3] - 公司定于2025年第二次临时股东会 具体通知详见巨潮资讯网2025年7月31日公告编号2025-041[3]