会议基本信息 - 会议时间为2025年8月15日星期五9:30 [1] - 会议地点为湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座 [1] - 会议议程包括股东签到、发言登记、议案审议、投票表决及决议宣读等十二项程序 [1] 葛洲坝航运扩能工程项目 - 项目将拆除既有三号船闸并新建两线单级船闸 闸室规模为280米长、40米宽 槛上最小水深8米 设计通航船舶为10000吨级 [1] - 项目总工期91个月（含筹建期12个月） 建成后葛洲坝枢纽将形成四线船闸格局 [1] - 项目总投资额约为266亿元 资金来源为自有资金 最终金额以国家核定初步设计概算为准 [1] - 2024年葛洲坝船闸过闸货运量达1.7亿吨 远超原设计5000万吨年通过能力 长期处于超负荷运行状态 [1] - 项目建成后可根本改善船舶积压和拥堵现象 使船闸运行和检修时间恢复至原设计水平 [1] - 项目将提升水资源利用效率 使葛洲坝电站年均发电量从158亿千瓦时增加至180亿千瓦时 [1] 公司章程修订 - 修订依据包括新《公司法》、证监会《上市公司章程指引》及国资委《中央企业公司章程指引》 [3] - 主要修订内容包括完善股东会职权、落实监事会撤销事项、优化董事会专门委员会设置及强化党委职责 [3] - 临时提案权股东持股比例从3%下调至1% 取消上市公司监事会 由董事会审计委员会承接监督职能 [3] - 新增控股股东和实际控制人专节 明确其职责义务 完善独立董事专门会议制度 [3] - 修订后公司章程条款数量调整 如第八条关于法定代表人的条款调整为第九条 并新增法定代表人追偿责任条款 [4] 股东权利与义务 - 股东享有发言权、质询权、表决权等权利 发言需会前登记 每次发言时间不超过3分钟 [1] - 股东会表决程序结束后提交的表决票视为无效票 会议期间不得打断报告人或他人发言 [1] - 控股股东及实际控制人不得以资金占用、非公允关联交易等方式损害公司利益 [6] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对违规行为提起诉讼 [5]