会议召开和出席情况 - 现场会议于2025年7月30日下午14:30在金融大厦15层德展健康会议室召开 网络投票时间为同日9:15-15:00 [1] - 出席股东总数472人 代表股份1,002,744,402股 占公司有表决权股份总数的47.8156% [1] - 现场投票股东4人 代表股份340,415,258股 占比16.2326% 网络投票股东468人 代表股份662,329,144股 占比31.5830% [1][2] 议案表决结果 - 议案1关于修订《公司章程》获99.5873%同意票通过 其中中小股东同意票占比70.0754% 反对票占比26.7310% [2][3] - 议案2关于修订《股东大会议事规则》获99.9110%同意票通过 中小股东同意票占比91.7563% [4] - 议案3关于修订《董事会议事规则》获99.9111%同意票通过 中小股东同意票占比91.5431% [4] - 议案4关于修订《董事会审计委员会议事规则》获99.9331%同意票通过 中小股东同意票占比92.0565% [5] 公司治理结构变更 - 公司章程修订后公司将不再设置监事会 原监事会成员杨延超、刘萍、胡焜、景彤不再担任监事 [3] - 原监事会成员未持有公司股份 不存在未履行股份锁定承诺事项 [3] 法律意见 - 新疆天阳律师事务所确认会议程序及表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5]