股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会提议并召集 董事会于2025年7月14日召开第九届董事会2025年第二次正式会议审议通过召开议案 同意于2025年7月30日召开临时股东大会 [2] - 公司于2025年7月15日通过上海证券交易所官方网站及《上海证券报》公告会议通知 明确股权登记日为2025年7月25日 并于2025年7月24日公告会议材料 [3][4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 现场会议在南七楼会议室由董事长覃耀杯主持 网络投票通过上海证券交易所交易系统及互联网投票平台进行 时间范围为2025年7月30日9:15至15:00 [4] 出席会议人员情况 - 出席股东大会总股东人数266人 代表股份162,757,705股 占公司总股本544,655,360股的29.8826% [5] - 现场出席股东2人 代表股份155,711,545股 占总股本28.5890% 网络投票股东264人 代表股份7,046,160股 占总股本1.2937% [5] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 股东代理人授权文件合法有效 [4][5] 审议议案与表决结果 - 股东大会审议五项议案 包括取消监事会并修订公司章程 修订股东大会议事规则 修订董事会议事规则 修订独立董事工作制度 购买董监高责任保险 [6] - 所有议案均获通过 其中取消监事会议案同意票162,187,805股（99.6498%） 反对435,200股（0.2673%） 弃权134,700股（0.0829%） [7] - 购买董监高责任保险议案同意票161,707,005股（99.3544%） 反对791,300股（0.4861%） 弃权259,400股（0.1595%） 中小股东同意票占比95.4408% [8] 法律结论 - 股东大会召集程序 召开程序 出席人员资格 表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定 会议决议合法有效 [9] - 法律意见书仅对会议程序合法性发表意见 不对议案内容发表意见 法律意见书随股东大会信息披露资料一并公告 [2][9]