公司治理结构调整 - 取消监事会并修订公司章程 相关职权由董事会审计委员会承接行使[1] - 监事会议事规则等监事会相关制度相应废止[1] - 根据新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排进行修订[1][3] 治理制度修订 - 同步修订公司相关治理制度以符合监管规则要求[3] - 修订依据包括上市公司章程指引和上市公司股东会规则等规范性文件[1][3] - 具体修订内容详见2025年7月23日披露的公告编号2025-046[1][3] 董事会成员补选 - 补选齐新会先生、朱凌霄先生和丁鲲先生为第五届董事会非独立董事候选人[5] - 候选人资格经董事会提名委员会审核符合公司法任职要求[5] - 补选决议经第五届董事会第十八次会议审议通过[5] 股东大会议程 - 会议包含审议议案、股东投票表决及宣布决议等十一项议程[4] - 需推举两名计票人和一名监票人监督表决过程[4] - 将汇总现场会议与网络投票结果后宣布最终决议[4]